股東會(huì)決議書[合集15篇]
股東會(huì)決議書1
時(shí)間：
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地點(diǎn)：
參會(huì)股東：
因本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬元，期限×年，為該筆借款提供擔(dān)保，股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，本公司就上述事項(xiàng)召開了股東大會(huì)，會(huì)議通過了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類型的授信業(yè)務(wù)，則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名，出席會(huì)議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權(quán)的`比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
股東會(huì)決議書2
________有限公司股東會(huì)決議
――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會(huì)，全體股東參加并通過如下決議:
1、選舉____擔(dān)任公司的`執(zhí)行董事，任期____年;
2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。
(如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議:)
1、決定成立公司董事會(huì)，決定______、______、______、……為公司董事，任期____年;
2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定______、______、……，為公司監(jiān)事，任期____年;
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事______……，本公司監(jiān)事會(huì)由______、______、______、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明"由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后__個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案"。股東會(huì)決議范本。)
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:____年____月____日
股東會(huì)決議書3
本股東出資人民幣_(tái)__萬元組建太原___有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：
1、本股東認(rèn)繳出資人民幣_(tái)_____萬元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。
2、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。
3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。
4、本股東保證守法經(jīng)營，信守承諾。
5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由擔(dān)任。
6、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。
7、本股東李穎承諾在全國范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。
8、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的`債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。
10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。
12、同意委托______辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)。
股東簽字：
___年______月______日
太原___有限公司
股東會(huì)決議書4
一、時(shí)間：______年______月______日
二、地點(diǎn)：____________
三、與會(huì)股東：____________
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款并提供擔(dān)保之事宜
五、決議：與會(huì)股東經(jīng)審議，表決通過以下決議：
1、股東會(huì)同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款_______元，貸款期限為______年，貸款用途。
2、股東會(huì)同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)（或機(jī)器設(shè)備）（土地使用權(quán)證登記號(hào)，房屋所有權(quán)證登記號(hào)）
作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東簽章：____________
公司（公章）____________
______年______月______日
股東會(huì)決議書5
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的'股東___________召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東___________和___________。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會(huì)成員。
二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。
四、通過公司章程。
同意以上條款的股東簽字或蓋章：
股東：___________
股東：___________
___________年___________月___________日
股東會(huì)決議書6
本次會(huì)議無新提議案提交表決。本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。__________________公司_______年臨時(shí)股東大會(huì)于__________年_________月________日在__________召開。
出席會(huì)議的股東及股東代表____名，代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《___________________公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長______先生主持。
會(huì)議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會(huì)董事和第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
一、選舉公司第二屆董事會(huì)成員（采用累積投票方式：每個(gè)股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù)）
1、選舉______女士為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
2、選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的`100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
3、選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
4、選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
5、選舉__________先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%�！�
二、選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員
1、選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
2、選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
3、選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
_________________________律師事務(wù)所_________________________律師到會(huì)見證并出具見證意見書：認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告
_____________公司董事會(huì)
_________年_______月_________日
股東會(huì)決議書7
____________有限公司股東會(huì)決議
____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(會(huì)議召開地點(diǎn))召開了____________年第____________次定期(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會(huì)于____________年____________月____________日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事____________通知主持，會(huì)議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：
一、變更公司住所，公司住所由原來的____________變更為現(xiàn)在的____________。
二、通過了公司《章程修正案》(或修改后的.公司章程)。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
股東蓋章(簽字)：________________________
____________年____________月____________日
股東會(huì)決議書8
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議：
1、同意公司名稱變更為：__________________
2、同業(yè)公司住所變更為：__________________
3、同意公司經(jīng)營范圍變更為：__________________
4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注冊(cè)資本____________（大寫）_______元，由____________（大寫）_______元增加到____________（大寫）_______元，其中：
原股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_________元（填寫方式）____________出資；
新股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_______元（填寫方式）____________出資；
6、同意股東____________（填寫姓名）將其持本公司的______%的____________（填寫出資方式）出資，共計(jì)____________（大寫）_______元，以____________（大寫）_______元轉(zhuǎn)讓給______（填寫姓名）；
7、股東增加（轉(zhuǎn)讓）出資后，本公司新的'出資結(jié)構(gòu)如下：
____________（股東姓名）出資____________（大寫）_______元，其出資方式為____________（實(shí)物、貨幣、無形資產(chǎn)）占____________%；
8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫）_______元，變更為______（大寫）_______元____________（出資方式）方式出資；
股東______（姓名）
9、同意變更法定代表人、（董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員）。會(huì)議選舉____________（姓名）為執(zhí)行董事，免去____________（姓名）執(zhí)行董事職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為監(jiān)事，免去____________（姓名）監(jiān)事職務(wù)；聘任______（姓名）為經(jīng)理，免去______（姓名）經(jīng)理職務(wù)；（或會(huì)議選舉（姓名）為董事長，免去（姓名）董事長職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為認(rèn)為董事，免去____________（姓名）董事職務(wù)；選舉______（姓名）共數(shù)字人為監(jiān)事，免去（姓名）監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章：
____________年____________月____________日
股東會(huì)決議書9
時(shí)間：20xx年3月4 日
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
主持人、記錄人：李四四
參會(huì)人員：李四四、張三三
經(jīng)與會(huì)股東一致通過，做出如下決議：
1、通過公司章程，共八章二十五條。
2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬元，股東李四四 出資1.5萬元，占注冊(cè)資本的50%;股東張三三出資1.5萬元，占注冊(cè)資本的50%。
3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事，任期三年。
5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字：
股東會(huì)決議書10
__________市__________區(qū)稅務(wù)局：
一、我企業(yè)基本情況：_________________納稅人名稱：_________________有限公司法定代表人：______________注冊(cè)地址：_________________（按執(zhí)照填寫）
登記注冊(cè)類型：_________________有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：_________________（按執(zhí)照填寫）稅務(wù)登記證號(hào)碼：_________________稅務(wù)登記證發(fā)證時(shí)間：_________________
二、注銷原因：_________________
本公司因經(jīng)營不善，持續(xù)虧損，經(jīng)股東會(huì)決議通過決定注銷公司。
三、根據(jù)我企業(yè)的實(shí)際情況，我公司申請(qǐng)注銷稅務(wù)登記。
全體股東簽字：_________________
_____________有限公司（蓋公章）
_____________年__________月__________日
股東會(huì)決議書11
____________________________有限公司
股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：________年_____月_____日
會(huì)議地點(diǎn)：__________________
出席會(huì)議股東：______________、_______________、__________
出席本次會(huì)議的股東共_____名，代表_______%的股份，決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的______%通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議下列事項(xiàng)經(jīng)公司股東表決通過：
一、因?yàn)開_______________（請(qǐng)參照公司法第一百八十一條），本公司決定解散，清算完畢后注銷本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人，清算組將嚴(yán)格履行公司法規(guī)定的職責(zé)，清算組負(fù)責(zé)通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務(wù)并按規(guī)定注銷登記申請(qǐng)。
三、清算組成立之日起___日內(nèi)向工商登記機(jī)關(guān)辦理備案登記。
股東簽名（或蓋章）：______________、_______________、__________
____________________有限公司（蓋章）
_____________年_____月_____日
股東會(huì)決議書12
會(huì)議時(shí)間：_______年_______月_______日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________
參會(huì)人員：_________________
會(huì)議議題：關(guān)于_________________公司股東未來退股的事宜
會(huì)議內(nèi)容：_________________
____________有限公司(以下簡稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊(cè)成立。法定代表人：_________________，注冊(cè)資金為人民幣：_________________萬元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創(chuàng)辦，股東_________________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的_____%;股東__________，占股份總額的_____%。
考慮到公司未來發(fā)展的`不確定性，經(jīng)股東會(huì)議研究，就股東未來退股的事宜，經(jīng)全體協(xié)商，一致通過如下協(xié)議：
一、同意在未來一年內(nèi)，如以上所述四位股東中任何人因?yàn)閭�(gè)人原因申請(qǐng)退股，則其全部在_________公司所占的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給________。
二、所有股東一致同意，申請(qǐng)退股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為截止至退股申請(qǐng)日時(shí)申請(qǐng)退股人實(shí)際繳納的出資額，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)不增值不溢價(jià)。
三、申請(qǐng)退股股東在簽訂退股協(xié)議后，必須積極配合公司及其他股東辦理相應(yīng)股權(quán)變更手續(xù)(包括且不限于工商等職能部門)。在公司擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的，還需配合公司辦理相應(yīng)職務(wù)變更手續(xù)。
四、退股協(xié)議簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)_________支付50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，所有變更手續(xù)辦理完畢后三個(gè)工作日內(nèi)_________支付剩余____%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
五、本決議一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。
六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。
股東簽名：_________________
_________公司
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議書13
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。公司于________年____月____日在召開了股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議由召集和主持，記錄。會(huì)議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，代表公司股東__________％的表決權(quán)。本次會(huì)議已于________年____月____日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過以下事項(xiàng)：
1、增加出資同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由__________ 萬元變更為___________ 萬元，增加部分____________ 萬元由_____股東出資。
2、增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)同意新股東向公司投資人民幣_(tái)_____ 萬元，取得增資完成后公司_____％的股權(quán)；同意新股東向公司投資人民幣_(tái)_____ 萬元，取得增資完成后公司_____％的股權(quán)。增資完成后，各方在公司的持股比例如下：_________，出資額為______ 萬元，持增資完成后公司_____％的'股權(quán)；________，出資額為______ 萬元，持增資完成后公司_____％的股權(quán)；_________，出資額為______ 萬元，持增資完成后公司_____％的股權(quán)。
3、公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
4、董事會(huì)（備選）決定同意設(shè)立公司董事會(huì)，成員為_____、______、______、其中______為董事長。
5、變更章程同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東（簽名或蓋章）：新增股東（簽名或蓋章）：
________年____日____月
股東會(huì)決議書14
有限公司股東會(huì)決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開了臨時(shí)股東會(huì)，根據(jù)和規(guī)定，本次股東會(huì)已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東，各股東都于當(dāng)日收到通知。
會(huì)議應(yīng)到____人，實(shí)到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì)議，占公司全部表決權(quán)的____%。
本次股東到會(huì)人員符合公司法規(guī)定，合法有效。
會(huì)議由______主持，會(huì)議通過表決舉手的方式一致通過以下決議：
1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬元，實(shí)繳______萬元，占注冊(cè)資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元，實(shí)繳______萬元，占注冊(cè)資本的____%。
原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買權(quán)，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東___________。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例
2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，成立新的'股東會(huì)，由_________、__________組成，免去________執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)，選舉_________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監(jiān)事職務(wù)，選舉_________擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。
3、公司住所不變。
4、經(jīng)營范圍不變。
5、全體股東一致通過，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的____%，無反對(duì)及棄權(quán)情況。
6、同時(shí)修改公司章程相應(yīng)條款，通過了公司修改后的《公司章程》。
以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
原股東簽字：______________、_______________
現(xiàn)股東簽字：______________、
_______________________年____月____日
股東會(huì)決議書15
會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：_________________
參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)
_______________、
_______________、
_______________，全體股東均已到會(huì)。(可以補(bǔ)充說明：_________________會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì)議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，
股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊(cè)資本為_______________萬元人民幣，實(shí)收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東陳__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東李__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%。
二、自公司公告后，公司的`債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
_____年__________月__________日
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